기본 사고
우리는 항상 최고의 기업 거버넌스를 추구하고 계속해서이를 향상시키기 위해 노력할 것입니다.
우리 회사의 지속 가능한 성장을 보장하고 중기까지 기업 가치를 향상시키기 위해 기업 거버넌스의 핵심은 의사 결정의 투명성과 공정성을 보장하고, 관리 자원을 최대한 활용하며 신속하고 결정적인 의사 결정을 통해 관리 활력을 높이는 것입니다.
1.
주주의 권리를 존중하고 평등을 보장합니다.
2.
주주를 포함한 이해 관계자의 이익을 고려하고 해당 이해 관계자와 적절하게 일하는 것.
3.
회사 정보를 적절하게 제공하고 투명성을 보장합니다.
4.
독립적 인 외부 슈퍼 카지노가 중요한 역할 (예 : 슈퍼 카지노회 구성, 지명 자문위원회 및 보상 자문위원회 설립)을 수행하는 시스템을 구축하고 슈퍼 카지노회의 사업 실행을 감독하는 기능을 구현합니다.
5.
중간 내지 장기 주주 이익과 일치하는 투자 정책을 가진 주주들과 건설적인 대화를 입력하십시오.
외부 임원의 독립성 결정 기준
회사는 외부 슈퍼 카지노, 외부 감사 (집단적으로 "외부 임원"이라고 함) 또는 외부 임원 후보자가 회사가 합리적으로 가능한 정도까지 조사되었으며 독립성으로 결정된 경우 독립적이라고 판단해야합니다.
①
우리 회사와 그 계열사의 임원 (이하 "우리 그룹"이라고 함) *1
②
그룹을 주요 비즈니스 파트너 또는 비즈니스 경영진으로 그룹을 가진 사람
③
그룹의 주요 비즈니스 파트너*3 또는 비즈니스 사업자
④
회사의 주요 주주 (총 투표권의 10% 이상의 투표권을 직접 또는 간접적으로 보유하는 사람) 또는 비즈니스 운영자
⑤
총 투표권 또는 비즈니스 운영자의 10% 이상의 투표권을 직간접 적으로 보유하는 사람
⑥
우리 그룹의 회계 감사인 인 감사 회사와 제휴 한 사람
⑦
그룹, 변호사, 공인 회계사, 세무 회계사, 컨설턴트 등의 집행 보상 외에도 많은 돈을받은 다른 재산 혜택*4 기타 재산 혜택 (재산의 이익이 회사, 협회 등 인 경우 조직과 제휴 한 사람).
⑧
많은 금액을받은 사람*4 회사 그룹으로부터 기부금 또는 보조금 또는 기업, 협회 등의 슈퍼 카지노 또는 기타 비즈니스 운영자
⑨
회사 그룹 또는 풀 타임 감사 슈퍼 카지노가 다른 회사의 외부 슈퍼 카지노 또는 외부 감사 자이며 다른 회사의 전무 슈퍼 카지노, 임원, 관리자 또는 기타 직원 인 경우
⑩
지난 10 년 동안 위의 위에 있던 사람
⑪
지난 3 년 동안 위의 ② ~ ⑨에 있었던 사람들
⑫
위의 ① ① ~ ⑨에 속하는 사람이 중요한 사람*5 인 경우, 배우자 또는 친척은 2 도의 친족
1.
사업의 경영진은 슈퍼 카지노, 임원, 임원, 직원, 사업을 수행하는 직원, 슈퍼 카지노 및 슈퍼 카지노 및 직원 및 과거에 한 번은 회사 그룹과 제휴 한 직원을 말합니다.
2.
주요 비즈니스 파트너로서 회사 그룹에 참여한다는 것은 가장 최근의 업무 연도에 개인의 연간 통합 판매량의 2% 이상의 지불을받은 사람들을 의미합니다.
3.
그룹의 주요 비즈니스 파트너는 회사에 가장 최근 회계 연도에 회사의 연간 통합 판매량의 2% 이상을 회사에 지불 한 사람들과 회사에 최근 재정 연도가 끝날 때 회사의 통합 총 자산의 2% 이상을 대출 한 사람들입니다.
4.
대량은 지난 3 년간의 평균이 개인의 경우 연간 천만 엔 이상이며, 회사, 협회 등의 경우 조직의 통합 판매 또는 총 수익의 2%를 초과한다는 것을 의미합니다.
5.
중요한 사람은 슈퍼 카지노 (외부 슈퍼 카지노 제외), 감사관 (외부 감사 제외), 임원 및 직원을 수석 이상의 고위 경영 직책을 맡은 슈퍼 카지노를 의미합니다.
참조 : 공개 이유
[원칙 4-9. 독립적 인 외부 슈퍼 카지노의 기준 및 자질 : 금융 상품 거래소가 설정 한 독립 표준에 따라 슈퍼 카지노회는 실질적인 측면에서 독립적 인 슈퍼 카지노가되는 개인의 독립성을 보장하는 데 중점을 둔 독립 기준을 공식화하고 공개해야합니다.
기업 거버넌스 시스템
우리는 회사 감사 시스템을 채택했으며 슈퍼 카지노회 및 감사원과 같은 다양한 기관을 설립했습니다. 또한, 우리는 지명 자문위원회와 보상 자문위원회를 슈퍼 카지노회의 자문위원회로 설립했습니다.
슈퍼 카지노회는 4 명의 외부 슈퍼 카지노를 포함하여 12 명으로 구성되어 있습니다. 또한 슈퍼 카지노회는 한 달에 한 번 정기 회의를 열고 적절한 기준으로 회의를 개최합니다.
감사 및 감독위원회는 내부 감사 사무소가 맡은 독립적 인 기관으로서 3 명의 외부 감사인을 포함하여 4 명의 회원으로 구성되어 있으며, 우리는 회사의 사운드 및 공정 신뢰를 충족시키기 위해 슈퍼 카지노의 임무를 감사하기 위해 회계 감사관과 협력합니다.
지명 자문위원회는 외부 슈퍼 카지노 1 명을 포함하여 6 명의 슈퍼 카지노로 구성되며, 슈퍼 카지노 및 임원의 임명 및 해고에 관한 제안의 내용은 제안이 확정되기 전에 고려되며 독립적 인 외부 슈퍼 카지노로부터 의견을 요청한 후 슈퍼 카지노회에 추천을합니다. 또한 독립 표준의 내용에 관해 슈퍼 카지노회에 권고합니다.
보상 자문위원회는 외부 슈퍼 카지노 1 명을 포함하여 6 명의 슈퍼 카지노로 구성되며 슈퍼 카지노의 보상 등 (성과 관련 보상을 대상으로하는 성과 지표 선택 및 주식 관련 보상 등을 대상으로하는 기준 등), 그리고 개별 보상의 내용, 독립적 인 슈퍼 카지노회의 내용, 그리고 슈퍼 카지노회의 내용, 그리고 슈퍼 카지노회, 그리고 슈퍼 카지노회의 내용, 그리고 슈퍼 카지노회, 그리고 슈퍼 카지노회의 내용을 포함하여.
우리는 또한 관리위원회, 내부 감사 사무소 및 내부 통제 및 준수위원회를 다른 기관으로 설립했습니다. 슈퍼 카지노회가 결정한 기본 경영 정책을 바탕으로 경영위원회는 비즈니스 실행을위한 특정 정책 및 계획뿐만 아니라 연결 회계와 관련된 다른 중요한 문제에 대해 논의 할 것입니다.
기업 지배 구조 시스템 (2024 년 3 월 31 일 현재)
슈퍼 카지노회의 1/3을 구성하는 슈퍼 카지노회의 감독하에 CEO가 의장을 맡고있는 내부 통제 및 준수위원회는 관리 회의하에 직접 설립되어 그룹 전체의 거버넌스 개선을 촉진했습니다.
기업 거버넌스 보고서
회사의 기업 거버넌스 상태를 편집하는 보고서가 도쿄 증권 거래소에 제출되었습니다.
임원 목록
| 번호 | 우편 | 이름 | 우리가 특히 기대하는 지역 (최대 3) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ・ 비즈니스 관리 | ・ 산업 지식 ・ 의료 정책 |
・ 판매 ・ 마케팅 |
・ 금융 ・ 회계 |
it ・ 기술 |
인적 자원/ 인적 자원 개발 |
・ 법률 ・ 위험 관리 ・ 준수 |
|||
| 01 | 슈퍼 카지노회 회장 | Furukawa Kunihisa | ● | ● | ● | ||||
| 02 | 대표 슈퍼 카지노 및 부회장 MSP 비즈니스 부서장 |
Konishi Kenzo | ● | ● | ● | ||||
| 03 | 부서장 및 해외 비즈니스 부서장 |
오 가와 히로타카 | ● | ● | ● | ||||
| 04 | 사장 겸 CEO | Ohashi Tai | ● | ● | ● | ||||
| 05 | 전무 슈퍼 카지노 비서관 |
Yokoyama Yuji | ● | ● | ● | ||||
| 06 | 영업 전략 부서의 관리 슈퍼 카지노 및 FD 비즈니스 부서 책임자 |
UNNO MASASHI | ● | ● | ● | ||||
| 07 | 감독 | Shimada Shoji | ● | ● | ● | ||||
| 08 | 감독 경영 본부장 |
Yasda Yoshiro | ● | ● | ● | ||||
| 09 | 외부 감독 | Sano Seiichiro | ● | ● | |||||
| 10 | 외부 감독 | Imabeppu Toshio | ● | ● | |||||
| 11 | 외부 감독 | ito fumiyo | ● | ● | |||||
| 12 | 외부 감독 | Nishio Shinya | ● | ● | ● | ||||
| 13 | 풀 타임 감사관 | Toda Narishige | ● | ● | ● | ||||
| 14 | 외부 감사인 | Sano Nobuyuki | ● | ● | ● | ||||
| 15 | 외부 감사인 | Minami Koichi | ● | ● | ● | ||||
| 16 | 외부 감사인 | Mizushima Fujiichiro | ● | ● | ● | ||||
외부 감독의 메시지
외부 감독 Sano Seiichiro
2007 년 6 월 CEO 및 Sanyo Electric Co., Ltd., 2011 년 4 월 Panasonic Corporation (현재 Panasonic Holdings Co., Ltd.)
저는 이제 회사의 외부 슈퍼 카지노로 8 년째입니다. 슈퍼 카지노회 슈퍼 카지노회는 외부 슈퍼 카지노가 매우 쉽게 말할 수있는 환경에 있으며 각 제안에 대해 정보가 미리 공유됩니다.
외부 감독 Imabeppu Toshio
7 월 2013 년 7 월 보건 복지부 제약 및 식품 국장, 2014 년 7 월 보건 노동 복지부 슈퍼 카지노, 2019 년 6 월 회사 슈퍼 카지노 (현재 직책)
의료 관리 및 위기 관리 분야의 장기 경험을 바탕으로 단기 경영 효율성을 넘어서는 중기 적 장기 관점을 제시하기 위해 노력하는 진술을합니다. 우리는 또한 미래에 문제의 원천을 남길 수있는 조직의 경영진에 대한 의구심을 지적하기 위해 노력하고 있습니다.
외부 감독 Ito Fumiyo
2008 년 4 월, 2016 년 4 월 오사카 의료 센터, 오사카 의료 단체, 오사카 의료 단체, 오사카 의료 단체, 오사카 의료 기관 간호사 슈퍼 카지노, 2008 년 4 월 오사카 의료 단체 슈퍼 카지노, Rakuwakai 본사 슈퍼 카지노, 슈퍼 카지노 (현재 위치)
슈퍼 카지노회는 병원에서의 간호 및 의료 업무 경험, 의학 관리 분야의 경험과 지식, 고객에게 어떤 가치가 무엇인지에 대한 의견과 우리가 소중히 여기는 "선박"철학에 근거한 의견을 바탕으로 성명서를 작성하기 위해 노력하고 있습니다. 또한 선박 철학을 기반으로 비즈니스 분야로의 관리 목표와 전략을 완전히 구현했기 때문에 슈퍼 카지노회에 대한 제안이 슈퍼 카지노회에 해결되는 것을 보게되어 기쁩니다.
외부 감독 Nishio Shinya
2016 년 4 월 Daiwa Securities Co., Ltd., 2018 년 4 월, 2021 년 4 월 Yamato Corporate Investment Co., Ltd., Yamato Corporate Investment Co., Ltd., Yamato Investment Management Co., Ltd.의 대표 슈퍼 카지노 겸 부사장 (현재 위치).
증권 회사에서의 경험과 지식을 사용하여 슈퍼 카지노회는 금융 상품 및 교환법에 비추어 조언을 고려하고 회사에 대한 평판의 관점을 고려하여야하는 방향에 대한 의견과 의견을 표현하기 위해 노력하고 있습니다. 슈퍼 카지노회에 제시된 모든 제안은 경영진 측면에서 철저히 논의되며 문제는 조직되어 심의를 원활하게 만듭니다.
